Россияне попали в зону внимания американской денежной разведки из-за подозрительных транзакций через банки США, передает РИА «Анонсы». в скрытых документах Минфина США (FinCEN) бытуют переводы советника президента Рф Владимира Путина — Валентина Юмашева, бизнесмена Олега Дирепаски, Аркадия и Бориса Ротенбергов и Сергея Ролдугина. Материалы публикует Интернациональный расследовательский проект журналистов «Кассандра».
В документах, а именно, говорится, что Юмашев «получил 6 миллионов баксов от компании Epion Holdings Limited с Английских Виргинских островов», принадлежащей российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Средства были переведены в рамках соглашения о некоторых «услугах», оказанных с 2006 по 2008 год. Также в перечень подозрительных денежных операций попали переводы виолончелиста и близкого знакомого Путина — Сергея Ролдугина.
Источник: